大姚县人民政府办公室印发大姚县关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作实施方案的通知

各乡镇人民政府，县级有关部门：
　　为做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作，经县人民政府同意，现将《大姚县关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作实施方案》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

　　 大姚县人民政府办公室        

2019年5月10日  

(此件公开发布）        

　　大姚县关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作实施方案

　　根据财政部、农业农村部、民政部、人力资源和社会保障部、 审计署、国务院扶贫办、银保监会《关于开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理的实施意见》（财监〔2019〕1号）和省、州相关要求，决定组织开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理（以下称专项治理）工作，为使工作有序开展，取得实效，特制定如下实施方案：
　　一、指导思想和目标原则
　　（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理念，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战，着力整治群众身边的腐败问题。坚持中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里，聚焦惠民惠农财政补贴政策，通过专项治理达到“堵塞漏洞、规范管理、便利群众、防治腐败”的目的，坚决斩断伸向惠民惠农尤其是扶贫资金的“黑手”，不断增强群众获得感。
　　（二）治理目标。贯彻落实国务院领导同志重要批示精神，紧紧围绕惠民惠农领域政策落实情况，对惠民惠农财政补贴资金“一卡通”使用管理中的问题开展专项治理，摸清“钱从哪来”“发到哪去”“发了多少”，整治“政出多门”“卡出多行”“人卡分离”等管理问题，查处虚报冒领、贪污侵占、截留挪用等违法违规问题。针对突出问题和共性问题，坚持举一反三，拿出规范治理措施，确保每一分钱都用到群众身上。
　　二、治理范围和内容
　　（一）治理范围。2017—2018年中央、省、州、县各类惠民惠农财政补贴资金（不含社会保险和教育类资金，下同）“一卡通”管理情况和资金管理使用发放情况，重大事项可以追溯至以前年度。
　　（二）治理内容。按照有关法律法规和制度办法，检查、清理、纠正和规范以下问题：
　　1.政策落实、资金管理不到位问题。摸清中央、省、州、县四级通过“一卡通”管理发放的各类惠民惠农财政补贴资金有多少项？归哪些部门管？按什么标准分配？发了多少？发给谁？是否存在：
　　①违规将资金大项拆成小项，多头管理等问题；
　　②资金发放不及时、不足额，应享受政策未享受等问题；
　　③超标准超范围发放，应退出未退出、不该享受的违规享受等问题；
　　④该通过“一卡通”发放的发现金、该直发的又进行“二次分配”；
　　⑤政策宣传和分配结果公示公开不到位，群众对相关政策不知晓等问题；
　　⑥主管部门、乡镇、村没有建立“一卡通”资金管理台账，没有履行审核审批程序和监督责任，没有及时核实更新补贴对象身份信息，未发放的资金没有按规定存放等问题；
　　⑦财政补贴政策不符合实际、漏洞较多、政策效果不明显等问题。
　　2.“一卡通”办理、发放和使用不规范问题。摸清各部门都办理了多少种卡？涉及多少家银行机构？是怎么委托代理银行的？各受托银行机构是如何开展服务的？最受群众欢迎的是哪家银行？哪些服务？是否存在：
　　①部门画地为牢，竞相办理“一卡通”，导致群众“一人多卡”、使用不便等问题；
　　②代理银行过多过滥，在选择代理银行过程中未进行公开招标等问题；
　　③有关部门和代理银行违规收费、增加群众负担等问题。
　　3.违法违规问题。摸清“一卡通”卡在哪里？谁在用卡？钱去哪了？是否存在：
　　①在财政补贴资金申报审核及办卡过程中优亲厚友、吃拿卡要、以权谋私等问题；
　　②通过收买欺骗等手段，用无关人员身份证件办理“一卡通”，虚报冒领财政补贴资金等问题；
　　③贪污侵占、截留挪用补贴资金等问题；
　　④未经本人同意，私自保管甚至扣押群众“一卡通”等问题。
　　三、组织机构
　　为确保专项治理工作顺利开展，成立大姚县开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作领导小组，其组成人员如下：
　　组    长：何兴平  县委常委、县人民政府常务副县长
　　副 组 长：周建民  县委常委、县财政局局长 
　　彭剑波  县发改局局长
　　肖  亮  县人力资源和社会保障局局长
　　杨  勇  县住建局局长
　　陈飞飞  县农业农村局局长
　　席仕斌  县林草局局长
　　高培勇  县扶贫办主任
　　曹显存  县审计局局长
　　苗家平  县民政局副局长
　　成    员：杨清文  县纪委派驻县财政局纪检组组长
　　李永龙  县农业农村局副局长
　　沙朝刚  县人力资源和社会保障局副局长
　　李俊伟  县财政局副局长
　　黎国洪  县林草局副局长
　　陈国平  县扶贫办副主任
　　徐家文  县住建局副局长
　　舒洪武  县农村商业银行行长
　　各乡镇人民政府乡镇长
　　领导小组下设办公室在县财政局，由李俊伟同志兼任办公室主任，负责处理日常事务。
　　四、职责分工
　　（一）组织协调监督部门职责分工
　　1.县财政局：牵头制定实施方案并组织实施，对县级相关部门和乡镇的整治业务工作进行指导，收集汇总各主管部门、金融机构和乡镇的自查情况，形成全县自查报告和汇总数据上报。协调相关部门，组建检查组，对各部门、各乡镇清理和整治情况进行检查，收集案件线索，出台相关规定、规范“一卡通”管理和资金使用发放工作。
　　2.县审计局：结合惠民惠农财政补贴资金使用“一卡通”情况进行专项审计检查，集中排查一批惠民惠农领域问题线索，并及时移送县纪委监委。
　　3.派驻纪检组：切实履行监督责任，督促财政部门、审计机关及其相关部门、各乡镇人民政府按照职责分工狠抓任务落实；对清理整治工作情况开展督查检查，对责任落实不到位，搞选择、打折扣、走过场，敷衍塞责、推诿扯皮、弄虚作假的形为严肃追责问责。
　　（二）职能部门职责分工
　　1.县农业农村局：负责清理收到财政和拨付各乡镇耕地力保护补贴资金、农机购置补贴、草原生态奖补应兑现到农户、村集体的各级财政补助资金，整改规范本行业在此次检查中发现的资金管理和发放方面存在的问题，按时向县财政局报送自检自查报告和相关报表。
　　2.县林草局：负责清理收到财政和拨付各乡镇省级公益林生态效益补偿资金、中央财政森林生态效益补偿资金、2017年、2018年完善退耕还林政策补助资金应兑现到农户、村集体的各级财政补助资金。整改规范本行业在此次检查中发现的资金管理和发放方面存在的问题，按时向县财政局报送自检自查报告和相关报表。
　　3.县住建局：负责清理拨付各乡镇发到农户的农村危房改造资金。整改规范本行业在此次检查中发现的资金管理和发放方面存在的问题，按时向县财政局报送自检自查报告和相关报表。
　　4.县民政局：负责清理审核收到财政和拨付各乡镇发到农户的农村低保资金、临时救助、特困人员供养资金、残疾人两项补贴和孤儿基本生活养老金等应发放到个人的各级财政补助资金。整改规范本行业在此次检查中发现的资金管理和发放方面存在的问题，按时向县财政局报送自检自查报告和相关报表。
　　5.县发改局、县扶贫办：负责清理审核收到财政和拨付各乡镇发到农户的易地搬迁项目应兑现到农户的各级财政补助资金。整改规范本行业在此次检查中发现的资金管理和发放方面存在的问题，按时向县财政局报送自检自查报告和相关报表。
　　6.县人力资源和社会保障局：负责清理审核收到财政和拨付各乡镇发放到农户的各级财政补助资金。整改规范本行业在此次检查中发现的资金管理和发放方面存在的问题，按时向县财政局报送自检自查报告和相关报表。
　　7.县农村商业银行：积极向各乡镇人民政府提供“一卡通”办理和发放情况，及时补发此次农户更正信息后未发放的各项惠民惠农财政补贴资金。
　　（三）乡镇人民政府工作职责
　　1.作好专项整治工作。通过组织召开各村（组）群众会、户长会，张贴宣传标语等形式使群众知晓整治工作的重要性和必要性，认真开展自检自查，整改规范本乡镇在自检自查工作和县级有关部门在此次检查中发现的资金管理和发放方面存在的问题，按时向县级各部门报送自检自查报告和相关报表。
　　2.结合县级相关部门下达补贴资金项目、金额、补助标准、发放方式要求，采取进村入户核查的方式，进行“一户一表、逐户采集、当面核实”。摸清每户群众“一卡通”“办了多少”“卡在哪里”“谁在用卡”，补贴资金“有哪些”“是多少”“在哪里”，做到核实农户“户不漏人、人不漏项、项无差错”，并负责入户调查数据的真实性，将自查情况、报表及典型案例分别报县财政局和县级主管部门，重大问题还要同时报送县监委和县级主管部门。对自检自查中发现的问题必须立即纠正，及时清退、追缴资金。
　　①将县农村商业银行提供的2017年、2018年的耕地力保护补贴资金、农机购置补贴、省级公益林生态效益补偿资金、中央财政森林生态效益补偿资金、2017年、2018年完善退耕还林政策补助资金应兑现到农户、村集体的各级财政补助资金、发到农户的易地搬迁项目补助资金、农村低保资金、临时救助、特困人员供养资金、残疾人两项补贴和孤儿基本生活养老金等补贴通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放情况与本乡镇各项惠民惠农财政补贴资金信息（农户编号、户主姓名、身份证、“一卡通”账号、发放金额）进行核对，特别要对因到户到人信息错误，导致2017年、2018年各项惠民惠农财政补贴资金未发放到户到人的，要求各村（社区）核实、完善农户信息（农户编号、户主姓名、身份证、“一卡通”账号、发放金额）和兑现到农户的各级财政补助资金信息（2017年、2018年耕地力保护补贴资金、草原生态奖补、省级公益林生态效益补偿资金、中央财政森林生态效益补偿资金，2017年、2018年完善退耕还林政策补助资金应兑现到农户、村集体的各级财政补助资金），并出具更正证明。
　　②各乡镇农村商业银行、主管中心、财政所收到各村（社区）提供的变更农户信息证明，统一变更农户信息，并登记好台账，各乡镇农村商业银行向县农村商业银行提供各乡镇的变更农户信息，县农村商业银行或各乡镇农村商业银行及时补发2017年、2018年各项惠民惠农财政补贴资金。
　　③对在各项惠民惠农财政补贴资金自检自查和专项检查工作中发现的问题要边查边改，立行立改。正确处理群众诉求和举报信息，坚决纠正应发未发、该享受未享受的问题。对超标准超范围、不该享受而享受的，要坚决追缴扣回。坚决查处在惠民惠农财政补贴资金申请、审核过程中优亲厚友、虚报冒领、截留挪用、挤占私分等违纪违法问题。
　　五、工作进度安排
　　（一）动员部署阶段（2019年4月20日至5月10日）
　　县人民政府组织召开县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作动员部署视频会议，各乡镇、相关部门做好宣传动员和组织工作。
　　（二）自查自纠阶段（2019年5月10日至5月31日）
　　1.县级有关部门、各乡镇按照本实施方案的要求，成立专项治理工作领导机构，制定本部门、本乡镇具体工作方案。
　　2.县农业农村局、县民政局、县林草局、县发改局、县住建局、县人社局、县扶贫办等部门清理收到财政和拨付各乡镇应发放到农户、村集体的各级财政补助资金情况，填报2017—2018年《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理基本情况表》（附件1）于5月15日前报县财政局监督检查股汇总，并下发各乡镇。
　　3.各乡镇人民政府根据县级相关部门下达补贴资金项目、金额、补助标准、发放方式要求，采取进村入户开展核实调查工作，并填报2017年、2018年《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”入户核查表》（附件6），入户调查率必须达到100%。汇总数据后，填报2017年、2018年《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理情况统计表》（附件3）《惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题统计表》（附件4），于5月30日前分别报送县财政局和各行业主管部门进行审核、分类汇总。
　　4.县级有关部门、各乡镇对自查自纠阶段发现的问题立即纠正，及时清退、追缴资金，挖掘典型案例，分别填报惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理县级、乡镇级情况汇总表（附件2、附件5），乡镇自检自查报告和汇总表（附件5）于5月30日前分别报送县财政局和各行业主管部门进行审核、分类汇总，县级有关部门自检自查报告和汇总表（附件2）于5月31日前报送县财政局。
　　（三）县级检查阶段（2019年5月20日至5月31日）
　　1.由财政、发改、农业农村、林草、民政、扶贫、人社等部门成立专项整治检查组，组织对各乡镇“一卡通”入户核实、自查和整治情况进行检查，每个乡镇抽查2-3个行政村，每个行政村抽查1-2个村民小组，抽查户数不低于30%。
　　2.检查组分组情况如下：
　　第一组
　　组  长： 李俊伟   县财政局副局长
　　成  员： 张拯伟   县民政局财务股长
　　高勇云   县农业农村局财务股股长
　　刘晓萍   县林草局财务股股长
　　负责检查金碧镇、龙街镇、赵家店镇。
　　第二组
　　组  长： 薛栋国    县农业农村局副局长
　　成  员： 黄建平    县财政局监督检查股股长
　　王  琳    县民政局社会救助股股长
　　张建森    县人力资源和社会保障局财务人员
　　负责检查石羊镇、三岔河镇、三台乡。
　　重点检查结束后，县级相关主管部门对通过“一卡通”发放的惠民惠农资金补助范围、标准、申请及发放程序等政策规定在县政府门户网站进行公示；各乡镇将清理后的补助资金享受人员名单、资金项目、补助金额等，分村委会（社区）在其辖区内向群众公示。
　　（四）迎接省州级检查阶段（2019年6月1日至6月30日）
　　省、州有关部门将根据各地自查及检查情况选取部分县（区）进行抽查，重点关注自查走过场、未反映问题、整改处理不力的地方。主要对各地“一卡通”及补贴资金有关情况进行再次梳理，对自查及检查发现问题的整改处理、责任追究等情况进行核查，促进专项治理工作有效开展。
　　（五）建章立制阶段（2019年7月10日至9月15日）
　　县级有关部门、各乡镇人民政府对专项治理工作反映出的管理中的薄弱环节、关键节点进行全面梳理，进一步健全机制、完善制度，采取有效措施，坚决推动制度执行，防止利用“一卡通”侵占惠民惠农资金等问题再次发生。同时，建立监督检查长效机制，通过定期、不定期检查，加强对惠民惠农补贴资金管理、发放情况的监督管理，确保各项补贴资金兑现落实。
　　六、工作要求
　　（一）强化组织领导。成立大姚县惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理工作领导小组，领导小组统筹部署专项治理工作，制定工作方案，明确具体任务，指导、督促县级有关部门和各乡镇按要求开展全面清理、纠正整改和专项公示，研究建立长效机制，规范惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放、管理和使用。县级有关部门和各乡镇要迅速成立专项治理工作领导小组，并于5月15日前以正式文件书面报送县纪委监委、县财政局备案。县级有关部门、各乡镇应加大惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理工作的宣传力度，宣传动员工作要采取多种形式，做到全覆盖，家喻户晓，群众知晓率达100%。
　　（二）加大宣传力度，接受社会监督。县级惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理举报电话号码：0878—6221048，电子邮箱：dycz_jdjcg@163.com，来信地址：大姚县财政局监督检查股（县政务中心综合楼801室）。各乡镇人民政府要设立、公布举报电话，受理群众举报，对反映问题和线索的群众，必须对其个人信息严加保密，依法保护。发现的违纪违法线索及时移交纪检监察和司法机关处理。
　　（三）分析问题原因，切实整改规范。各部门、各乡镇对专项治理查出的问题，应组织辖区内财政及相关部门认真分析原因、逐项对照检查，全面梳理惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理、发放、使用各个环节违纪违规的风险点，对存在的问题及风险隐患及时纠正整改。
　　（四）强化源头治理，建立长效机制。一要分析总结专项治理发现的问题和不足，举一反三，健全完善惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理制度，规范资金的申报、审核及发放流程，强化惠民惠农补贴资金日常监管。二要落实惠民惠农补贴资金公示公告制度，主动接受社会监督。三要补充完善惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理系统数据。四要完善监督方式，建立定期核查机制，切实规范惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理。

　　附件：1.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理基本情况表（县级部门填报）
　　2.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理县级情况汇总表（县级部门填报）
　　3.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理情况统计表（乡镇填报）
　　4.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理问题统计表（乡镇填报）
　　5.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理乡镇级情况汇总表（乡镇填报）
　　6.惠民惠农财政补贴资金“一卡通”乡镇入户核查表（乡镇填报）

解读：《大姚县关于开展惠民惠农财政补贴资金 “一卡通”专项治理工作实施方案》

图解：一图看懂“一卡通”专项治理工作实施方案